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Un Tribunal de la Unidad Anticorrupción confirmó este miércoles la medida de prisión preventiva contra el hermano, cuñado y suegros de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, en el marco del caso Blanqueo “Fito”. La audiencia, realizada por videoconferencia desde la Cárcel La Roca en Guayaquil, desestimó las solicitudes de liberación […]
Daniel Salcedo Bonilla fue sentenciado este martes a 16 meses de prisión por el delito de ingreso de artículos prohibidos a un centro penitenciario, tras hallarse un teléfono celular en su celda en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. La condena, dictada por un tribunal de garantías penales, se suma a las […]
Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura, solicitó este lunes al Ministerio del Interior y a organismos de seguridad del Estado medidas de protección urgentes para una jueza especializada en delitos de corrupción y crimen organizado, así como para el Complejo Judicial Norte, ubicado en el sector de Iñaquito, Quito. La petición responde […]
La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado ejecutaron el operativo “Centinela 6” en las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha, desarticulando una red de lavado de activos vinculada a José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros. El ministro del Interior, John Reimberg, reveló que una de las cuatro empresas incautadas, […]
La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron un megaoperativo en las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha, desmantelando una red de lavado de activos vinculada a José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la banda criminal Los Choneros. Denominado “Caso Blanqueo Fito”, el operativo resultó en la detención de seis personas […]
La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó un operativo simultáneo en las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha, resultando en la detención de varios familiares y allegados de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la banda criminal Los Choneros. La operación, enmarcada en la investigación “Caso Blanqueo Fito”, […]
El Ministerio del Interior de Ecuador anunció la captura de Dritan Gjika, señalado como líder de la mafia albanesa en el país, en Emiratos Árabes Unidos. Gjika, de 48 años, enfrenta dos Notificaciones Rojas de Interpol por delitos de tráfico de drogas, lavado de activos y delincuencia organizada. La detención se logró gracias a una […]
Azhael Alexander Roldán, hijo del fallecido líder de Los Choneros, Junior Roldán (alias “JR”), fue sentenciado a 13 años de prisión por el delito de lavado de activos, según informó la Fiscalía General del Estado. La Corte Provincial de Guayas dictó la condena el lunes 20 de abril, tras determinar que Roldán encabezaba una red […]
Seis personas relacionadas con Júnior Roldán, alias “JR”, fallecido cabecilla de la banda criminal Los Choneros, se encuentran en la etapa final de un juicio por el delito de lavado de activos, en una causa conocida como “Blanqueo JR”. La diligencia, que se desarrolla en el Complejo Judicial Norte de Quito, ha extendido sus audiencias […]
En una decisión histórica, la Corte Constitucional del Ecuador dictaminó este viernes que el Presidente de la República no tenía la autoridad para promulgar ni ordenar la publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, conocida popularmente como «ley antipillos». En una […]
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, junto con el Director General (e) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, han firmado un convenio destinado a intensificar la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos. Este acuerdo busca fortalecer la cooperación entre ambas instituciones para detectar […]
Leidi Restrepo, procesada en el caso conocido como «Blanqueo JR» y expareja del cabecilla de la banda criminal «Los Choneros», Junior Alexander Roldán Paredes, fue aprehendida este jueves 16 de enero en Medellín, Colombia. Restrepo, quien tenía una notificación roja de Interpol, está directamente vinculada al delito de lavado de activos. El caso ha tenido […]
