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La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado ejecutaron el operativo “Centinela 6” en las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha, desarticulando una red de lavado de activos vinculada a José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros. El ministro del Interior, John Reimberg, reveló que una de las cuatro empresas incautadas, […]
La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron un megaoperativo en las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha, desmantelando una red de lavado de activos vinculada a José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la banda criminal Los Choneros. Denominado “Caso Blanqueo Fito”, el operativo resultó en la detención de seis personas […]
La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó un operativo simultáneo en las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha, resultando en la detención de varios familiares y allegados de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la banda criminal Los Choneros. La operación, enmarcada en la investigación “Caso Blanqueo Fito”, […]
El Ministerio del Interior de Ecuador anunció la captura de Dritan Gjika, señalado como líder de la mafia albanesa en el país, en Emiratos Árabes Unidos. Gjika, de 48 años, enfrenta dos Notificaciones Rojas de Interpol por delitos de tráfico de drogas, lavado de activos y delincuencia organizada. La detención se logró gracias a una […]
Azhael Alexander Roldán, hijo del fallecido líder de Los Choneros, Junior Roldán (alias “JR”), fue sentenciado a 13 años de prisión por el delito de lavado de activos, según informó la Fiscalía General del Estado. La Corte Provincial de Guayas dictó la condena el lunes 20 de abril, tras determinar que Roldán encabezaba una red […]
Seis personas relacionadas con Júnior Roldán, alias “JR”, fallecido cabecilla de la banda criminal Los Choneros, se encuentran en la etapa final de un juicio por el delito de lavado de activos, en una causa conocida como “Blanqueo JR”. La diligencia, que se desarrolla en el Complejo Judicial Norte de Quito, ha extendido sus audiencias […]
En una decisión histórica, la Corte Constitucional del Ecuador dictaminó este viernes que el Presidente de la República no tenía la autoridad para promulgar ni ordenar la publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, conocida popularmente como «ley antipillos». En una […]
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, junto con el Director General (e) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, han firmado un convenio destinado a intensificar la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos. Este acuerdo busca fortalecer la cooperación entre ambas instituciones para detectar […]
Leidi Restrepo, procesada en el caso conocido como «Blanqueo JR» y expareja del cabecilla de la banda criminal «Los Choneros», Junior Alexander Roldán Paredes, fue aprehendida este jueves 16 de enero en Medellín, Colombia. Restrepo, quien tenía una notificación roja de Interpol, está directamente vinculada al delito de lavado de activos. El caso ha tenido […]
En una acción conjunta entre las fuerzas de seguridad de Ecuador y Alemania, se logró desarticular una organización criminal dedicada al lavado de activos provenientes del tráfico internacional de drogas. Esta operación, denominada #CasoEuro2024, ha marcado un hito en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Detenciones y Operativos: La operación se desplegó en cuatro […]
En la lucha contra actividades delictivas como el tráfico de armas, lavado de activos y la actividad ilícita de recursos mineros, se plantean enmiendas significativas en las penas asociadas a estos crímenes en una jurisdicción determinada. En el caso del tráfico de armas, se propone elevar de manera sustancial las penas para desincentivar esta peligrosa […]
El caso Metástasis ha dado un nuevo giro con la admisión de Mayra Salazar en el programa de Víctimas y Testigos Protegidos de la Fiscalía. Salazar, quien ha sido una figura clave tanto en el caso Metástasis como en el caso Purga, se encuentra actualmente detenida en la cárcel 4 de Quito desde diciembre del […]
