El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó una nueva investigación penal contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro. Esta vez el caso avanza en el sur de Florida, donde las autoridades mantienen detenido al empresario colombiano Alex Saab. Según informó el Miami Herald, los fiscales federales quieren revisar a fondo posibles delitos financieros relacionados con la estructura económica que funcionaba alrededor del antiguo líder venezolano.
Las autoridades aseguran que Saab tiene información clave sobre los movimientos de dinero del entorno de Maduro. “Ese interés surge mientras el Departamento de Justicia impulsa una segunda investigación criminal contra Maduro, desarrollada en el sur de Florida y centrada, al menos en parte, en posibles delitos financieros”, explicó el diario tras consultar a fuentes cercanas al caso. Las autoridades deportaron a Saab el pasado 16 de mayo desde Venezuela hacia Estados Unidos para que responda por cargos de lavado de dinero y conspiración financiera.
Un segundo frente judicial
Esta nueva investigación se suma al proceso que ya existe en Nueva York, donde Maduro tiene acusaciones por narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas. Reportes de CBS News y Reuters señalan que los fiscales y agentes federales mostraron preocupación porque ese expediente no incluía cargos por lavado de dinero. Por esa razón, abrieron una investigación paralela en Florida bajo la dirección del fiscal Michael Berger, un especialista en crimen internacional.
El papel de Alex Saab
El caso ganó fuerza tras el regreso de Saab a una corte federal en Miami. Allí, el empresario enfrenta nuevos cargos por corrupción y contratos públicos relacionados con el programa de alimentos CLAP en Venezuela. El Departamento de Justicia afirma que el empresario participó en operaciones para esconder fondos ilegales y mover dinero por medio del sistema financiero estadounidense. Los investigadores creen que Saab puede ser una pieza clave para aclarar las sospechas contra el entorno de Maduro y las supuestas redes de corrupción del chavismo.
La segunda investigación contra Maduro abre otro frente en los tribunales de Estados Unidos y pone a Alex Saab en el centro de la atención. El resultado final dependerá de los datos que entregue el empresario y de la habilidad de los fiscales para conectar los movimientos financieros con los altos mandos del chavismo, en un proceso que promete generar un gran impacto político y diplomático.
