La investigación por presunto lavado de activos que involucra al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, avanza con nuevos hallazgos sobre el destino que habrían tenido millones de dólares actualmente bajo análisis de la Fiscalía. Según la teoría del caso, los recursos habrían sido movilizados mediante distintas operaciones financieras con el objetivo de dificultar su rastreo.
Las autoridades sostienen que, tras el ingreso del dinero al sistema financiero, se habrían realizado varias transacciones y retiros de grandes cantidades de efectivo para dispersar los fondos y ocultar su origen. Parte de estos movimientos involucraría a personas cercanas al alcalde y a empresas relacionadas con su entorno.
Retiros de efectivo bajo investigación
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía expuso que entre enero y marzo de 2023 se efectuaron retiros por cerca de un millón de dólares. De acuerdo con los reportes incorporados al expediente, el dinero habría sido transportado mediante servicios de traslado de valores y entregado a distintos colaboradores y allegados del funcionario.
Los investigadores consideran que estas operaciones formaban parte de una estrategia para retirar recursos del sistema bancario y evitar que pudieran ser fácilmente rastreados. Entre los beneficiarios de estas entregas figuran varias personas que actualmente también son procesadas dentro del caso.
La información presentada por el Ministerio Público señala que las entregas se realizaron en diferentes ciudades del país, incluyendo Esmeraldas y Quito, donde se habrían recibido importantes sumas de dinero en efectivo.
Compras de bienes y transferencias al extranjero
La Fiscalía también analiza la adquisición de terrenos, inmuebles y vehículos que habrían sido comprados durante los últimos años. Algunas de estas operaciones se realizaron al contado, lo que despertó alertas entre los investigadores debido a los montos utilizados y a las diferencias detectadas en la información financiera revisada.
Dentro de la indagación constan propiedades registradas a nombre de personas cercanas al alcalde y de empresas vinculadas con su entorno familiar y empresarial. El objetivo de las autoridades es determinar si estos bienes fueron utilizados para ocultar recursos de origen presuntamente irregular.
Otro de los puntos que forma parte de la investigación es una transferencia de USD 800.000 hacia una cuenta bancaria en Miami realizada en 2025. Asimismo, se revisan envíos de dinero a compañías ubicadas en China y Singapur mediante operaciones comerciales que actualmente son verificadas por los organismos de control.
Además, la Fiscalía indaga posibles relaciones comerciales entre empresas vinculadas a Villacís y compañías que han sido mencionadas en otros procesos relacionados con delincuencia organizada. Los investigadores buscan establecer si existieron operaciones financieras que permitieron justificar movimientos de dinero que ahora son objeto de análisis.
