La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) reportó a la Fiscalía General del Estado operaciones inusuales por un total de USD 1.577 millones durante el año 2025. Esta cifra representa un récord histórico y supera ampliamente los registros de años anteriores, que no alcanzaban los 600 millones. Todos los movimientos detectados han sido remitidos para su respectiva investigación por posibles delitos de lavado de activos y otros ilícitos financieros.
El secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, destacó que este resultado se logró gracias al apoyo técnico internacional y a la corrección de falencias de integridad que presentaba la institución al inicio de su gestión. “Hemos fortalecido los mecanismos de detección y análisis, lo que nos permite identificar con mayor precisión operaciones que requieren investigación profunda”, señaló Neira.
En relación con el contrato que el Estado mantenía con una empresa vinculada a alias “Marino”, el secretario aclaró que dicho acuerdo se celebró cuando Daniel Noboa no era presidente de la República. Neira enfatizó que la actual administración no ha mantenido ni renovado vínculos con esa compañía y que cualquier revisión o auditoría al respecto se realiza con total transparencia y apego a la ley.
La UAFE continúa trabajando en la identificación de redes de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, con énfasis en el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional y el intercambio de información con organismos internacionales. La Fiscalía ya inició las diligencias previas sobre los casos remitidos para determinar la existencia de delitos y posibles responsables.
