La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) informó mediante un comunicado oficial la identificación de indicios de presuntas operaciones de lavado de activos en el denominado caso PROGEN, tras un análisis de inteligencia financiera que ya fue remitido a la Fiscalía General del Estado.
El informe fue elaborado en coordinación con la información previamente difundida por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, y forma parte de los reportes técnicos que la entidad remite cuando detecta operaciones inusuales e injustificadas (ROII), conforme a sus atribuciones legales.
De acuerdo con la UAFE, el análisis permitió detectar posibles irregularidades compatibles con las distintas fases del lavado de activos, entre ellas la colocación de recursos de origen presuntamente ilícito vinculados a contratos públicos que superarían los USD 104 millones, adjudicados en el sector eléctrico.
Asimismo, el informe identifica una posible red de transferencias nacionales e internacionales, triangulación de fondos, pagos a terceros sin justificación económica aparente y adquisiciones de bienes inmuebles, además de otras operaciones patrimoniales que podrían evidenciar intentos de incorporar recursos al sistema económico formal.
Ante estos hallazgos, la UAFE dispuso la inmovilización de fondos de personas naturales y jurídicas relacionadas con los indicios detectados, con el objetivo de evitar la dispersión u ocultamiento de recursos mientras avanzan las investigaciones.
El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes, en el marco de las atribuciones legales vigentes.
La entidad reiteró su compromiso de combatir el lavado de activos y la corrupción, señalando que seguir la ruta del dinero es fundamental para fortalecer la transparencia y proteger los recursos del Estado.
El comunicado se emitió desde Quito y forma parte de las acciones de control financiero impulsadas por el Gobierno del Ecuador.
