El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la operación “Blindado” permitió desarticular una presunta estructura de lavado de activos tras un año de investigaciones lideradas por la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Policía Nacional.
Reimberg señaló que el trabajo de inteligencia financiera permitió identificar movimientos económicos irregulares por aproximadamente 15 millones de dólares, mediante empresas vinculadas, transferencias a terceros y operaciones complejas.
La UAFE detectó cerca de 7 millones de dólares en transferencias hacia distintos beneficiarios, además de movimientos incompatibles con los ingresos reportados oficialmente. También se identificaron transferencias por 240 mil dólares a funcionarios públicos, retiros en efectivo por 320 mil dólares y operaciones mediante transporte de valores cercanas a 980 mil dólares.
La operación incluyó 18 allanamientos en Esmeraldas, Santa Elena, Sucumbíos y Pichincha. Como resultado, fueron detenidas ocho personas, entre ellas un juez en funciones, funcionarios judiciales y servidores de otras instituciones.
Dentro de las investigaciones aparece la compañía Reypes Pacific, cuyos vínculos financieros están bajo análisis. Reimberg reveló además que uno de los principales beneficiarios identificados sería una persona fallecida con antecedentes por sicariato, tenencia ilegal de armas y secuestro extorsivo.
El ministro destacó la coordinación interinstitucional que permitió rastrear los flujos financieros y sustentar las acciones ejecutadas en la operación Blindado.
