El ministro del Interior, John Reimberg, anunció este jueves la desarticulación de una estructura de lavado de activos vinculada al grupo delictivo Los Choneros, que movilizó más de USD 1.700 millones a través del sistema financiero ecuatoriano entre 2018 y 2025. Según el funcionario, se trata del golpe más grande a las economías criminales del país después del caso Comandos de la Frontera.
Once detenidos, incluido un mayor de la Policía en servicio activo
En operativos simultáneos en Guayas, Pichincha y Los Ríos, la Policía Nacional capturó a 11 personas, entre ellas un oficial de la Policía en activo con grado de mayor. Reimberg confirmó que la red operaba mediante un grupo de empresas que hoy pertenecen a Richard Villagrán, ciudadano estadounidense dueño de Lafattoria —proveedora de alimentación para el sistema penitenciario hasta junio de 2024.
El ministro detalló que Lafattoria registró movimientos superiores a USD 1.472 millones, y que personas privadas de libertad (PPL) realizaban depósitos constantes en efectivo en cuentas de la empresa y de sus empleados. La red también está vinculada a Queen Water, compañía de embotellamiento de agua propiedad de Inda Peñaherrera, esposa de Adolfo Macías Villamar (alias Fito), actualmente prófuga por el caso Blanqueo Fito.
Vínculos con familia de alias Junior
Reimberg confirmó que la estructura también involucra al círculo familiar de Azhael Roldán, hijo del fallecido alias “Junior”, sentenciado en el caso Blanqueo JR.
“Todo es un grupo de empresas que pertenecen hoy a la misma persona que, por supuesto, está siendo y va a ser requerida por la justicia para que venga acá al Ecuador a enfrentar los cargos”, indicó el ministro. Agregó que Villagrán será requerido formalmente para extradición.
Operativo Presidiario y toque de queda
La desarticulación se dio en el marco del Operativo Presidiario y durante la quinta jornada del toque de queda nocturno vigente en Guayas y otras tres provincias (desde el 15 de marzo hasta el 30). Reimberg destacó que las operaciones continúan y que el sistema judicial está procesando a los detenidos.
“Pensaron que iba a quedar en la impunidad, y que iban a poder ocultarnos lo que estaban haciendo a través de la fachada que tenía. Pero hoy, eso queda atrás. Han sido desarticulados, tenemos detenidos, y durante las primeras horas de la mañana realizaremos la presentación del caso para que todos puedan conocer”, concluyó el ministro.
La Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) lideraron el trazado financiero que permitió identificar la red. Los 11 detenidos ya están bajo custodia y enfrentarán cargos por lavado de activos, asociación ilícita y delitos conexos.
