La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) emitió un recordatorio a las empresas sujetas obligadas de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos. La entidad subrayó que las compañías deben registrar a su Oficial de Cumplimiento (OC) en el portal institucional, dentro de un plazo de 20 días a partir de la notificación oficial.
Cronograma según el RUC
El proceso de calificación se realiza en línea, utilizando el usuario y clave del representante legal, y únicamente en el día asignado de acuerdo con el noveno dígito del RUC:
Día Dígito RUC Lunes 0 y 1 Martes 2 y 3 Miércoles 4 y 5 Jueves 6 y 7 Viernes 8 y 9
Sanciones por incumplimiento
La SCVS advirtió que no designar al Oficial de Cumplimiento constituye una infracción grave, sancionada con multas de 11 a 20 salarios básicos unificados (SBU). Además, el incumplimiento quedará registrado en el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones (CCO) de la compañía.
La guía de usuario para el proceso está disponible en el portal oficial de la Superintendencia (enlace directo al documento (appscvsmovil.supercias.gob.ec in Bing)). Las consultas pueden dirigirse al correo electrónico: prevencion@supercias.gob.ec.
En un contexto de mayor vigilancia sobre la prevención del lavado de activos, la medida busca reforzar los mecanismos de control y garantizar que las empresas cumplan con estándares internacionales de transparencia y seguridad financiera.
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