UAFE Acusa a Empresa de Medios de Lavado por USD 5 Millones en Facturación Inorgánica
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) denunció que una empresa de medios habría canalizado más de USD 5 millones mediante facturación inorgánica, utilizando proveedores como fachada para introducir dinero en efectivo a sus cuentas. José Julio Neira, director de la UAFE, reveló en un informe preliminar que la investigación detectó facturas por servicios […]